WikiDer > Xorijiy davlat amaldorlarining korruptsiyasi to'g'risidagi qonun

Corruption of Foreign Public Officials Act

The Xorijiy davlat amaldorlarining korruptsiyasi to'g'risidagi qonun (CFPOA) (the Harakat) an korrupsiyaga qarshi kurashish amaldagi qonun Kanada. 1999 yilda qabul qilingan, ratifikatsiya qilingan OECD xalqaro biznes muomalalarida xorijiy davlat mansabdor shaxslarining pora olishiga qarshi kurash to'g'risidagi konventsiya va ko'pincha Kanadalik AQShga teng Xorijiy korruptsiya amaliyoti to'g'risidagi qonun (FCPA).

Yurisdiktsiya

CFPOA ning 5-bo'limining 1-kichik bo'limiga binoan, Kanadadan tashqarida ushbu Qonunga zid bo'lgan har bir shaxs (3 va 4-bo'limlar), bu Kanada fuqarosi, doimiy yashovchi,[1] yoki "Kanada yoki bir viloyat qonunlariga binoan kiritilgan, tashkil etilgan yoki boshqa yo'l bilan tashkil etilgan davlat organi, korporatsiya, jamiyat, kompaniya, firma yoki sheriklik".[2] Kanadada huquqbuzarlik sodir etgan deb hisoblanadi.[2] Shunday qilib, Qonunda yoki chet elda joylashgan Kanada organlarida pora bergan shaxslar yoki shaxslarga nisbatan yurisdiktsiya vakolatlari berish. Shuningdek, 2-kichik bo'limda "Kanadadagi har qanday hududiy bo'linmada" sud jarayoni va jazo choralarini ko'rish yurisdiksiyasi ko'rsatilgan.[2]

Qoidalar

Qonunda quyidagilar ta'kidlangan: "Har qanday shaxs huquqni muhofaza qilish jarayonida ustunlik olish yoki saqlab qolish uchun to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita qarz, mukofot, ustunlik yoki har qanday turdagi imtiyozlarni beradigan yoki beradigan yoki berishga rozi bo'lgan huquqbuzarlikni sodir etadi. chet el davlat mansabdor shaxsiga yoki chet el davlat mansabdor shaxsining manfaati uchun biron bir shaxsga mansabdor shaxsning o'z vazifalari yoki funktsiyalarini bajarishi bilan bog'liq bo'lgan harakat yoki harakatsizlikni ko'rib chiqish sifatida "yoki" mansabdor shaxsni o'z xizmatidan foydalanishga undash mansabdor shaxs o'z vazifalarini yoki funktsiyalarini bajaradigan xorijiy davlat yoki xalqaro jamoat tashkilotining har qanday harakatlari yoki qarorlariga ta'sir o'tkazish pozitsiyasi. "[3]

Kanadada "CFPOA 36 xorijiy davlat amaldorlarining korruptsiyasini jinoiy javobgarlikka tortadi" va "Jinoyat kodeksi mahalliy davlat amaldorlarining korruptsiyasini jinoiy javobgarlikka tortadi".[3]

O'zgartirishlar

2013 yil 19-iyunda CFPOA-ga tuzatish Bill S-14 korruptsiya va poraxo'rlikka qarshi qonunni kuchaytirishga qaratilgan. Bunga mavjud bo'lgan istisno haqida xabarnoma kiritilgan yordam to'lovlari Qonunda kelgusida bekor qilinadi. osonlashtiruvchi to'lovlar yoki "surtma to'lovlari", "xorijiy davlat amaldori tomonidan bajarilishini tezlashtirish yoki ta'minlash uchun amalga oshiriladi". 2017 yil 31-oktabrdan boshlab osonlashtiruvchi to'lovlar bundan mustasno.[4] 2009 yilda Iqtisodiy Hamkorlik va Rivojlanish Tashkiloti (OECD) a'zo davlatlarga tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan to'lovlarni engillashtirishdan voz kechishni tavsiya qildi. Ushbu tuzatish Kanadani OECDning boshqa mamlakatlari bilan yanada moslashtirdi.[4]

Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi

The Kanada qirollik politsiyasi (RCMP) "CFPOA bo'yicha ayblovlarni to'lash bo'yicha maxsus vakolatga ega".[5] 2008 yilda RCMP Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash bo'linmasini 2008 yilda Kalgari shahrida, ikkinchisi Ottavada joylashgan etti jamoadan iborat ikkita guruh bilan tashkil etdi.[5]

Fon

Kanada xorijiy davlat amaldorlarining xalqaro miqyosda pora olishiga qarshi kurashish uchun kuchli javob bermagan tarixga ega. 2011 yil mart oyidagi hisobotida OECD Pora olish bo'yicha ishchi guruh CFPOA vakolat doirasi cheklanganligini, tergovchilar soni etarli emasligini va sudlanganlik holatida zaif jazo choralarini qo'llaganligini aytdi.[6] 1999 yilda CFPOA amalga oshirilganidan 2011 yilgacha bo'lgan hisobotga ko'ra, CFPOA bo'yicha sudlanishga olib keladigan yagona holat bo'lgan - 2005 yilgi Hydro Kleen ishi.[7] Unda Alberta shahrida joylashgan Hydro Kleen kompaniyasiga qarshi xususiy sud jarayoni bo'lib o'tdi, natijada kompaniya AQSh immigratsiya rasmiylariga pora berganlikda aybdor deb topildi. Tergov Shimoliy Amerikada joylashgan bir shtat xodimining minimal tekshirilishini talab qiladigan juda murakkab tekshiruv sifatida qaralmadi. 28.299 SAPR miqdorida pora berganini tan olganidan keyin kompaniyadan undirib olingan 25000 SAPR jarimasi deyarli jazolanmadi.[7]

2011 yil may oyida NNT Transparency International buni taklif qildi Kanada boshqasidan ancha uzoq edi rivojlangan mamlakatlar, uni 21 ta davlatlardan biri sifatida aniqlab, pora olishga qarshi qonunchiligini "juda kam yoki umuman bajarmasligini" o'z zimmasiga olgan. "Kanadada G7 davlati ijro etish toifasida kam yoki umuman bo'lmagan yagona davlat bo'lib, birinchi toifadan beri ushbu toifaga kiradi. ushbu hisobotning 2005 yildagi nashri ".[8]

Ga ko'ra muvofiqlik maslahat Billiter Partners, 2011 yil mart oyiga qadar Kanada ma'murlari hech qachon "taniqli kanadalik firmani" poraxo'rlik uchun "CFPOA bo'yicha ayblamagan edilar, AQShdagi hamkasbi" Chet ellarning korruptsiya amaliyoti to'g'risida "gi qonunidan farqli o'laroq.[7]

Birinchi yirik CFPOA prokuraturasi ishtirok etdi Niko Resources, Hindistonda xavfsizlik tizimini etkazib berish bo'yicha millionlab dollarlik shartnomani tuzgan Kanada kompaniyasi.[9] The Kanada qirollik politsiyasi (RCMP) 2010 yil yanvar oyida kompaniyani noto'g'ri to'lovlarni amalga oshirganligi haqidagi da'volari bo'yicha o'z tergovlarini boshlagan edi davlat amaldorlari yilda Bangladesh.[7] Ushbu yuqori darajadagi CFPOA tergovi natijasida 2010 yil may oyida Nazir Karigarga nisbatan "qiymati 190 000 AQSh dollaridan ortiq bo'lgan hashamatli yo'ltanlamas mashinani taqdim etgani va Bangladesh vazirini [Niloning foydasiga) shartnoma mojarosini hal qilishga ko'ndirishi uchun havo yo'lini to'laganligi" uchun ayblovlar ilgari surildi. . "[9] Niko Resources o'z aybiga va "ishni hal qilish uchun Kanada hukumatiga 9,5 million dollar to'lashga rozi bo'lganida", bu kelajakdagi CFPOA ishlari uchun "ijobiy belgi" sifatida qaraldi.[9]

2010 yil may oyiga qadar CFPOA prokurorlari 20 ta korruptsiya ishlarini tergov qilmoqdalar.[9]:92[7]

2016-2017 yillarda parlamentga bergan hisobotlarida davom etayotgan ishlar SNC-Lavalin guruhi Inc.,[10] Kriptometrikalar va Kalgardagi Kanadaning umumiy samolyotlari.[11]

Tugatilgan ishlar

Bilan bog'liq ishlarni qamrab olgan Padma ko'p maqsadli ko'prigi Loyiha, Jahon banki guruhi vallesga qarshi,[12] Griffiths Energy International Inc,[13] Niko Resources Ltd. va Hydro-Kleen Group Inc.[11]

2013 yil 25 yanvarda Kalgari shahrida joylashgan Griffiths International Energy Inc., xususiy neft va gaz kompaniyasi, Chaddagi neft va gaz shartnomasini tuzish uchun Chadaning Kanadadagi elchisiga pora berganlikda aybdor deb topdi.[14][15][16] Griffits 2011 yil noyabr oyida RCMP Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash bo'linmasiga "o'z ixtiyoriy ravishda o'z ichki tekshiruvini oshkor qildi".[3]:33

CFPOA bo'yicha shaxslarni sudlash

2016 yilda sud Nazir Karigarni uch yillik qamoq jazosiga hukm qildi, bu CFPOA bo'yicha shaxsning birinchi hukmidir.[17] Jismoniy shaxsga nisbatan CFPOA tomonidan chiqarilgan ikkinchi sud hukmi 2018 yil 17 dekabrda bo'lib o'tdi, Kvebekning Oliy sud sudyasi Yanaï Elbazga "SNC-Lavalin qurilish uchun 1,3 milliard dollarlik shartnomani taqdim etgan pora sxemasiga aloqadorligi" uchun uch yillik qamoq jazosini berdi. McGill universiteti sog'liqni saqlash markazi (MUHC). Elbaz o'sha paytda MUHCning katta menejeri bo'lgan. Janob Elbazga nisbatan sud jarayoni va sud hukmi "Kanada tarixidagi eng muhim korruptsiya ayblovlaridan biri bo'lib, Kanadada unga qarshi kurash bo'yicha sud qarorini o'zgartirishi mumkin. - poraxo'rlik to'g'risidagi qonun hujjatlari ".[17]

Shuningdek qarang

Adabiyotlar

  1. ^ Qonunchilik xizmatlari filiali (2018-07-31). "2 (1) kichik bo'lim" Immigratsiya va qochqinlarni himoya qilish to'g'risidagi qonun ". qonunlar-qonunlar.sozlik.gc.ca. Olingan 2019-04-03.
  2. ^ a b v Qonunchilik xizmatlari filiali (2017-10-31). "Kanadaning birlashtirilgan federal qonunlari, xorijiy davlat amaldorlarining korruptsiyasi to'g'risida". qonunlar-qonunlar.sozlik.gc.ca. Olingan 2019-04-03.
  3. ^ a b v Boysvert, Anne-Mari Linda; Dent, Piter; Qurayishi, Ophelie Brunelle. Deloitte LLP (tahr.) Kanadadagi korruptsiya: ta'riflar va ijro 2014 yil may (PDF) (Hisobot). Kanada jamoat xavfsizligi. p. 67. ISBN 978-1-100-23797-8. Olingan 19 fevral, 2019.
  4. ^ a b Dattu, Riyoz; Kuzma, Kaeleigh (2017 yil 30-oktabr). "Kanada hukumati" Xorijiy davlat mansabdor shaxslarining korruptsiyasi to'g'risida "gi qonunida osonlashtiriladigan to'lovlarni istisno qilishni bekor qiladi". Osler, Hoskin & Harcourt LLP. Olingan 19 fevral, 2019.
  5. ^ a b Parlamentga o'n to'rtinchi yillik hisobot
  6. ^ Sher, Julian (2011 yil 28 mart). "OECD Kanadada poraxo'rlik jinoyati uchun jinoiy javobgarlikka tortilmasligini tanqid qilmoqda". Globe and Mail. Olingan 19 fevral, 2019.
  7. ^ a b v d e "OECD tanqidlari Kanadadagi korrupsiyaga qarshi landshaftdagi o'zgarishlarni yashiradi" (PDF). Billiter sheriklari. Mart 2011. Arxivlangan asl nusxasi (PDF) 2011-09-10. Olingan 19 fevral, 2019.
  8. ^ Huffington Post, "Transparency International Harper ma'muriyatini poraxo'rlikka qarshi qonunlarni bajarmaslik uchun tanqid qilmoqda"
  9. ^ a b v d Garret, Kristofer J. (2012). "Xalqaro biznes operatsiyalarida rasmiy korruptsiyaga qarshi kurash". Shartnomani boshqarish jurnali: 7.
  10. ^ Kanada hukumati, Kanada prokuratura xizmati (2017-03-09). "PPSC - 2017–18 bo'lim rejasi". www.ppsc-sppc.gc.ca. Olingan 2019-02-12.
  11. ^ a b Kanada hukumati (2018). Kanadaning chet el poraxo'rligiga qarshi kurashi - Parlamentga o'n sakkizinchi yillik hisobot 2016 yil sentyabr - 2017 yil avgust. Kanada tashqi savdo va taraqqiyot (Hisobot). Olingan 19 fevral, 2019.
  12. ^ Stepto; Low, Johnson Johnson-Lucinda A.; Megaw, Jessica Pikuet. "Kanada Oliy sudi Jahon banki guruhidagi Jahon banki immunitetlarini qo'llab-quvvatlamoqda, Uollesga qarshi, milliy prokuratura xodimlariga murojaatlarni davom ettirishni rag'batlantirmoqda". Leksologiya. Olingan 19 fevral, 2019.
  13. ^ "Sudya Griffiths Energy kompaniyasining pora bo'yicha ishi uchun 10,35 million dollarlik jarimani tasdiqladi - Globe and Mail". Olingan 2019-02-19.
  14. ^ "Caracal Energy Transglobe-ni Misrdagi aktivlarni qo'shish uchun sotib oladi". Olingan 25 iyun, 2014.
  15. ^ Tayt, Kerri (2013 yil 22-yanvar). "Griffits afrikalik pora bo'yicha ishda millionlab pul to'laydi". Globe and Mail.
  16. ^ Blyschak, Pol (2014). "Kanada qonunlariga muvofiq xorijiy korruptsiya amaliyotlari uchun korporativ javobgarlik". McGill Law Journal. 59 (3): 655–705. Olingan 19 fevral, 2019.
  17. ^ a b Ritchi, Lourens E. (2019 yil 11-yanvar). "Shaxsiy sudlanuvchi Kanadadagi korruptsiya sudi uchun uch yillik qamoq jazosini oldi". Osler, Hoskin & Harcourt LLP. Olingan 19 fevral, 2019.